Abr 24, 2023 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 24 de mayo de 2023 a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio de Terrassa, C/ Nord, 83-85, con arreglo al siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2022, propuesta de aplicación del resultados de dicho ejercicio así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
- Segundo
- Cese, nombramiento o renovación de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Terrassa, a 21 de abril de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Amadeu Ordeig Griera
May 24, 2022 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2022 a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio de Terrassa, C/ Nord, 83-85, con arreglo al siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2021, propuesta de aplicación del resultados de dicho ejercicio así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
- Segundo
- Delegación de facultades.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Terrassa, a 20 de mayo de 2022
El secretario del Consejo de Administración
D. Amadeu Ordeig Griera
May 16, 2021 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2021 a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio de Terrassa, C/ Nord, 83-85, con arreglo al siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2020, propuesta de aplicación del resultados de dicho ejercicio así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
- Segundo
- Delegación de facultades.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Terrassa, a 14 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Amadeu Ordeig Griera
Sep 18, 2020 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de octubre de 2020 a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio de Terrassa, C/ Nord, 83-85, con arreglo al siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2019, propuesta de aplicación del resultados de dicho ejercicio así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
- Segundo
- Delegación de facultades.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Terrassa, a 9 de septiembre de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. Amadeu Ordeig Griera
May 7, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2019 a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio de Terrassa, C/ Nord, 83-85, con arreglo al siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2018, propuesta de aplicación del resultados de dicho ejercicio así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
- Segundo
- Delegación de facultades.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Terrassa, a 25 de abril de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Amadeu Ordeig Griera
