Convocatoria Junta General Ordinaria 2018
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2018 a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio de Terrassa, C/ Nord, 83-85, con arreglo al siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2017, propuesta de aplicación del resultados de dicho ejercicio así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
- Segundo
- Cese y nombramiento o renovación de cargos del Consejo de Administración.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Terrassa, a 4 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Amadeu Ordeig Griera